УДК 343.3
ББК 67.408.12
У26
Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org
Одобрено секцией публичного права ученого совета Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Рецензенты:
Яни П. С., профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор;
Трунцевский Ю. В., заведующий отделом методологии противодействия коррупции
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор.
У26
Уголовно-правовые механизмы противодействия преступлениям в сфере
валютного контроля и валютного регулирования : научно-практическое
пособие / В. Ю. Артемов, И. И. Бирюков, Е. В. Горенская и др. ; отв. ред.
Д. А. Печегин. — Москва : Проспект, 2025. — 104 с.
ISBN 978-5-392-44114-3
Научно-практическое пособие ориентировано на совершенствование подходов
к реализации механизмов уголовно-правовой охраны сферы валютного контроля и
валютного регулирования. Научно обосновано выделение подгруппы валютных преступлений
в системе преступлений экономической направленности; с учетом законодательства
и судебной практики Российской Федерации и зарубежных государств
анализируются уголовно-правовые и уголовно-юрисдикционные особенности защиты
общественных отношений, возникающих при обороте денежных средств и (или)
валютных ценностей, от качества которой во многом зависит достижение цели обеспечения
финансовой безопасности Российской Федерации.
Рассматриваются валютный контроль и валютное регулирование в системе объектов
уголовно-правовой охраны, дана оценка криминогенной обстановки, выявлены проблемы
квалификации валютных преступлений, особенности производства и доказывания
по уголовным делам о преступлениях исследуемой категории.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов (адъюнктов),
студентов юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся данной проблематикой.
УДК 343.3
ББК 67.408.12
Научное издание
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Печать цифровая. Печ. л. 6,5. Тираж 500 (1-й завод 100) экз.
ООО «Проспект»
Научно-практическое пособие
Подписано в печать 29.11.2024. Формат 60×90 1
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.
ISBN 978-5-392-44114-3
пр© Институт законодательства и сравнительного
Роавоведения при Правительстве
© ссийской Федерации, 2024
Оформление. ООО «Проспект», 2024
/16
.
Стр.3
Approved by the Public Law Section of the Academic Council of the Institute of Legislation and
Comparative Law under the Government of the Russian Federation.
Reviewers:
LYani P. S., Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law,
LTruntsevsky Yu. V., Head of the Department of Anti-Corruption Methodology, Institute of
omonosov Moscow State University, Doctor of Law, Professor;
of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor
aw, Professor.
Criminal Law Mechanisms for Countering Crimes in the Field of Currency
Control and Currency Regulation : Scientifi c and Practical Guide / V. Yu. Artemov,
I. I. Biryukov, E. V. Gorenskaya et al. ; ch. ed. D. A. Pechegin. — Moscow :
Prospekt, 2025. — 104 p.
ISBN 978-5-392-44114-3
The scientifi c and practical guide is aimed at improving the mechanisms for the
urrency crimes in the system of crimes of an economic orientation, legislative and
implementation of criminal law protection mechanisms in the fi eld of currency control and
of c currency regulation. Taking into account scientifi c approaches to the isolation of a subgroup
judicial practice of the Russian Federation and foreign states, the criminal law and criminal
jurisdiction features of the protection of public relations arising from the turnover of funds
and (or) currency values, the provision of which is among the priorities of the Russian strategy
of fi nancial security.
c The paper examines currency control and currency regulation in the system of objects of
quriminal law protection, including the assessment of the criminogenic situation, the problems of
of the category under consideration, and other issues.
FThe legislation is listed as of December 1, 2024.
or researchers, practicing lawyers, teachers, graduate students (adjuncts), students of law
schools and faculties, as well as for a wide range of readers interested in this issue.
alifying currency crimes, the specifi cs of production and evidence in criminal cases of crimes
ISBN 978-5-392-44114-3
L© The Institute of Legislation and Comparative
of thaw under the Government
e Russian Federation, 2024
© Design. Prospekt LLC, 2024
Стр.5
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................. 15
Глава 1.
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ................................................ 18
§ 1. Валютный контроль и валютное
регулирование как объект
уголовно-правовой охраны.............................................................. 18
§ 2. Социально-экономические аспекты
уголовно-правовой охраны
сферы валютного контроля
и валютного регулирования ............................................................ 25
§ 3. Криминогенная обстановка
в сфере валютного контроля
и валютного регулирования ............................................................ 31
Глава 2.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ............................................. 43
§ 1. Проблемы квалификации
преступлений в сфере валютного
контроля и валютного регулирования .......................................... 43
§ 2. Освобождение от уголовной
ответственности при совершении
преступлений в сфере валютного
контроля и валютного регулирования .......................................... 50
§ 3. Уголовно-правовые средства
защиты валютной сферы за рубежом ............................................ 55
Глава 3.
УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ .................... 83
§ 1. Уголовно-юрисдикционные особенности
производства по уголовным делам
о преступлениях в сфере валютного контроля
и валютного регулирования ............................................................ 83
11
Стр.10
Оглавление
§ 2. Оперативно-розыскная деятельность
в процессе противодействия преступлениям
в сфере валютного контроля
и валютного регулирования ............................................................ 93
§ 3. Прокурорский надзор
и межведомственное взаимодействие
по уголовным делам о преступлениях
в сфере валютного контроля
и валютного регулирования ............................................................ 98
12
Стр.11
CONTENTS
INTRODUCTION ........................................................................................ 15
Chapter 1.
CURRENCY CONTROL
AND CURRENCY REGULATION
IN THE SYSTEM OF OBJECTS
OF CRIMINAL LAW PROTECTION .................................................. 18
§ 1. Currency control and currency
regulation as an object of criminal
law protection..................................................................................... 18
§ 2. Socio-economic aspects of criminal
law protection in the field
of currency control and currency
regulation ........................................................................................... 25
§ 3. Criminogenic situation
in the field of currency control
and currency regulation .................................................................... 31
Chapter 2.
CRIMINAL LAW MECHANISMS
FOR COUNTERING CRIMES
IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL
AND CURRENCY REGULATION ....................................................... 43
§ 1. Problems of qualification of crimes
in the field of currency control
and currency regulation .................................................................... 43
§ 2. Exemption from criminal liability
in the commission of crimes
in the field of currency control
and currency regulation .................................................................... 50
§ 3. Criminal legal means of protection
of the currency sphere abroad ........................................................... 55
Chapter 3.
CRIMINAL-JURISDICTIONAL
MECHANISMS FOR COUNTERING
CRIMES IN THE FIELD OF CURRENCY
CONTROL AND CURRENCY REGULATION ................................. 83
§ 1. Features of the production
in criminal cases of crimes
in the field of currency control
and currency regulation .................................................................... 83
13
Стр.12
Contents
§ 2. Operational investigative activities
in the process of countering crimes
in the field of currency control
and currency regulation .................................................................... 93
§ 3. Prosecutor's supervision
and interdepartmental cooperation
in criminal cases of crimes
in the field of currency control
and currency regulation .................................................................... 98
14
Стр.13